欧洲公布一起重大增值税欺诈案件，热门电子产品涉逃税近3亿欧元！

近日，欧洲检察官办公室与14个欧盟成员国的执法机构合作，动员了624名执法人员，针对一项基于销售流行电子产品的复杂增值税欺诈计划，同时开展了调查措施。

经调查，EPPO发现了一个犯罪集团，涉嫌实施复杂的增值税欺诈计划，涉及热门电子产品的交易，估计造成2.97亿欧元的增值税损失。此次欺诈计划牵涉到欧洲16个国家/地区的跨境交易。

事件详情

据调查显示，犯罪嫌疑人在15个欧盟成员国设立公司，充当电子产品的合法供应商。他们通过在线市场向欧盟客户销售了价值超过14.8亿欧元的热门电子设备。 

虽然最终欧洲的客户在购买商品时支付了增值税，但销售公司却不履行纳税义务。通过消失，从而逃避向负责的国家税务机关转交应缴税款。欺诈链中的其他公司随后会向国家税务机关申请增值税退税，估计增值税损失为2.97亿欧元。犯罪活动的收益都被转移到了海外账户。

另一方面，EPPO怀疑有超400家公司参与了这项一复杂的VAT欺诈计划，并怀疑该计划还被认为用于洗钱、贩毒、各种网络犯罪和投资。

跨境打击行动

欧洲反腐败局牵头的跨国行动中，在16个国家开展了350多次搜查和调查措施，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛拘留了32人，其中三人仍被逮捕。仅在拉脱维亚，就有200多名海关和税务警察、国家警察和反腐败局调查员和刑事情报人员支持调查措施。 

根据初步统计结果，在本次搜查过程中，执法部门查获了大量文件和数字证据、价值超过 4750万欧元的小型电子设备（例如手机、平板电脑、耳机）、几辆豪华汽车以及126,965欧元现金。此外，还冻结了62个银行账户，价值超过550万欧元。

目前EPPO尚未公布涉案电子产品的来源，以及涉案公司更详尽的信息，但是建议有在发欧洲线电子产品类目的卖家及时关注货物情况，是否有受到牵连。

而另一方面，对于有在欧盟的供应商采购电子产品的卖家，尽快核实自己的供应商是否存在风险，万一过年前突然跑路，那可就损失重大。

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